Het eerste artikel in een reeks over de vermeende praktijken van de voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko en aanverwante functionarissen om honderden miljoenen dollars wit te wassen via de Oekraïense markt voor staatsobligaties, met de hulp van de centrale bank van Oekraïne.
Sinds de nieuwe president van Oekraïne Zelensky aan de macht is, is de
vorige president en miljardair, chocoladefabrikant Porosjenko, zo goed
als geheel uit onze mainstream media verdwenen. Ook geen melding over
de corruptie in het land en de rol van Porosjenko daarin.
In dit artikel geven we informatie over de vermeende praktijken van de
voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko en aanverwante
functionarissen om honderden miljoenen dollars wit te wassen via de
Oekraïense markt voor staatsobligaties, met de hulp van de Bank van
Oekraïne (!).
Het verhaal over een zaak die nu wordt onderzocht door de Oekraïense
procureur-generaal, terwijl de nodige informatie is verstrekt aan de
FBI.
Eerst even wat achtergrondinformatie.
Valeriya Gontareva, het voormalige hoofd van de Bank of Ukraine (NBU -
Oekraïense centrale bank) heeft haar reputatie opgebouwd bij ING Bank
filiaal in Kiev, waar zij verantwoordelijk was voor de lokale handel in
Oekraïense schulden. Ze ontmoette Porosjenko toen ze bij ING werkte en
werd een vertrouwelijk financiële adviseur van de (toen) aanstaande
minister en vervolgens president van Oekraïne.
Bij het verlaten van ING Ban verkreeg Gontareva financiering van
Porosjenko en investeerders. Zij en anderen uit de financiële sector
creëerden ICU Capital - een beleggingsmakelaardij en later
investeringsbank. Haar partner bij ICU was Makar Paseniuk, een neef van
Oleksandr Paseniuk, en Konstantin Stetsenko. Het werkteam was afkomstig
uit verschillende hoeken, waaronder BNP Paribas, ING, Calyon Bank, enz.
Als hoofd van de Bank of Ukraine heeft Gontareva
liquiditeitsfinanciering uitgegeven voor "peciale banken". In Oekraïne
staat deze procedure bekend als "refinans" - een korte naam voor "herfinanciering"
van-krediet op basis van door commerciële banken bij de centrale bank
gedeponeerd onderpand.
Klagers bij het kantoor van de Oekraïense officier van justitie beweren
dat Gontareva en haar "herfinancieringsteam" 10-15% van deze procedure
hebben teruggekregen. De keuze van banken om kredieten te verstrekken
staat volledig onder de controle van een paar specifieke personen bij
NBU - het hoofd van de centrale bank, het hoofd van de monitoring en het
hoofd van de bankensector. Gontareva ging over de herfinancieringsrente.
Even onthouden dat Gontareva drie jaar lang hoofd van NBU was en
daarnaast de hele tijd mede-eigenaar van ICU bleef.
In Oekraïne werkt het hoofd van de centrale bank samen met het hoofd van
de interne schuld bij het Oekraïense ministerie van Financiën (MOF). De
MOF geeft lokale obligaties (OVGZ) uit voor verkoop aan staatsbanken (Privat
Bank, Ukrasbank, Oschadbank), met een korting. De treasury-hoofden van
staatsbanken werken samen met het hoofd van de NBU om financiering van
de NBU te verkrijgen. De NBU zou IMF-hulpgeld kunnen gebruiken voor de
financiering.
Nadat de staatsbanken OVGZ kopen, verkopen ze de effecten met een
grotere korting aan bepaalde "shell-bedrijven" in Oekraïne, of offshore,
beheerd door ICU Capital en anderen. De shell-bedrijven verkopen de
obligaties vervolgens tegen een hogere prijs terug aan de staatsbanken,
en ICU of andere beursvennootschappen houden de spread. De banken die in
staatseigendom zijn wachten dan op aflossing of gebruiken de obligaties
als repo-onderpand bij de Bank of Ukraine.
U begrijpt het al: het eindresultaat is dat staatsbedrijven verliezen
boeken en de beursvennootschappen winsten behalen, zeer grote winsten.
De zwendelpraktijken zijn elke keer een beetje anders en kunnen meerdere
"tussenpersonen"/shellbedrijven als intermediair omvatten. Wat zeker is,
is dat alle transacties zichtbaar zijn voor NBU. Het hoofd van de
monitoring van de NBU en de plaatsvervanger van de NBU zien de
transacties, maar kijken een andere kant op en markeren de illegale
regelingen niet, beweren officieren van justitie.
Volgens bronnen, die op dit moment niet (willen) worden bekendgemaakt
vanwege angst voor vergelding, worden deze regelingen uitgevoerd met
veel banken in Oekraïne. In Oekraïne zijn er meer dan 100 lopende zaken
tegen witwassen met behulp van OVGZ. De hoeveelheid geld wat betreft het
witwassen loopt in de miljarden dollars.
Het Openbaar Ministerie van Oekraïne heeft 2 verzoeken bij Valeriya
Gontareva ingediend, waarvan in de mainstream media wordt verklaard dat
zij deze beschuldigingen moet beantwoorden; ze heeft geweigerd met de
officier van justitie te spreken en is naar Londen gevlucht. Verzoeken
om vragen te beantwoorden zijn ook gedaan aan Makar Paseniuk en
Konstantin Stetsenko. Volgens de Oekraïense wettelijke regels kan een
bevel worden uitgevaardigd voor de arrestatie van Gontareva en mogelijk
is dit al gebeurd.
Dit kan zich weleens ontwikkelen tot een explosieve zaak. We lezen
niet-bevestigde berichten dat zowel Barack Obama als Joe Biden hiervan
afgeweten hebben, en meegeholpen hebben dit onder het tapijt te vegen.
Als blijkt dat dit op waarheid berust dan kon het wel eens escaleren,
want de mensen daar in de Oekraïne die worden aangepakt zullen dit
allemaal zéker niet over hun kant laten gaan. We denken dan nog even
niet aan een gewapende opstand maar we hebben het hier wel over mensen
die voor altijd gevangen gezet kunnen worden of zelfs de doodstraf
kunnen krijgen.
Het schijnt dat de crimineel (op de foto rechts links), Porosjenko, de vorige president, een beetje nerveus is -
er zijn berichten dat mensen met vrachtwagens zijn woning aan het
leeghalen zijn, één van zijn afgevaardigden is een paar dagen geleden
gearresteerd en een tweede lijkt de "als een dief in de nacht" te zijn
verdwenent, met Poroshenko misschien vlak achter hem.
We kunnen ons voorstellen dat de Russische president Poetin nu dubbel
ligt van het lachen.....