Als u bewijs wilt hebben dat misdaad op Wall Street wel degelijk loont, lees dan onderstaand artikel. De Amerikaanse criminele organisatie en zakenbank Goldman Sachs en zijn Maleisische dochteronderneming zijn gisteren strafrechtelijk aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De bank geeft toe schuldig te zijn aan de beschuldigingen, en de aandelenkoers sloot gisteren in New York met een winst van $ 2,49.
De grote dure-jongens-en-meisjes-advocatenkantoren die in toenemende
mate vuile zaken tegen de megabanken van Wall Street behandelen,
hebben tweemaal, in een periode van slechts drie weken, het
Amerikaanse ministerie van Justitie zover gekregen schikkingen aan te
kondigen van historische strafzaken tegen twee van de grootste banken
van Wall Street - precies op de dag van de presidentiële debatten
wanneer het publiek en de media geen aandacht besteden aan Wall
Street.
Op 29 september, de dag van het eerste presidentiële debat tussen
president Donald Trump en voormalig vicepresident Joe Biden, heeft het
Amerikaanse ministerie van Justitie twee strafrechtelijke aanklachten
ingediend tegen JPMorgan Chase wegens "tienduizenden gevallen van
onwettige handel in goud, zilver, platina en palladium… evenals
duizenden gevallen van onwettige handel in futurescontracten op
Amerikaanse schatkistpapier en in Amerikaanse schatkistcertificaten en
obligaties…."
29 september was zoals gezegd de datum van het eerste presidentiële
debat.
Om te voorkomen dat een of meer journalisten in het publiek het
ministerie van Justitie zouden vragen waarom het JPMorgan Chase een
uitgestelde vervolgingsovereenkomst gaf terwijl dit de vierde en
vijfde strafrechtelijke aanklacht waren die het in de afgelopen zes
jaar tegen JPMorgan Chase heeft ingesteld (de bank heeft schuld bekend
aan alle aanklachten), sloeg het ministerie van Justitie gewoon de
gebruikelijke procedure over en hield zij geen persconferentie om de
aanklachten bekend te maken.
Het tweede presidentiële debat werd afgelast. Gisteren was de datum
van het laatste en langverwachte presidentiële debat. Dus op dat
moment wilde de externe raadsman van Goldman Sachs de aanklachten
tegen zijn cliënt aankondigen, in het oplichtings- en
omkopingsschandaal dat bekend staat als 1MDB. En zo geschiedde.
Dit keer echter, omdat de 1MDB-zaak een internationaal schandaal was
geworden, hield het Amerikaanse ministerie van Justitie een
persconferentie om de aanklachten bekend te maken. U kunt die
persconferentie in de onderstaande video bekijken.
Goldman Sachs was medio januari 2017 tot in de haarvaten verwikkeld in
één van de grootste financiële fraudezaken in de geschiedenis - een
zaak waarbij een Maleisisch staatsinvesteringsfonds betrokken was dat
bekend staat als 1MDB. Goldman Sachs haalde meer dan $ 6 miljard aan
obligatie-inschrijvingen op voor 1MDB, maar volgens het ministerie van
Justitie werd $ 4,5 miljard daarvan "verduisterd" en gebruikt "om de
weelderige levensstijl van de mede-samenzweerders te financieren,
inclusief de aankoop van kunstwerken en sieraden, het verwerven van
luxe onroerend goed en luxe jachten, de betaling van gokkosten en het
inhuren van muzikanten en beroemdheden om feesten bij te wonen."
Goldman Sachs verdiende volgens het ministerie van Justitie meer dan $
600 miljoen aan vergoedingen uit de obligatie-inschrijvingen.
Twee van Goldman's senior bankiers, Ng Chong Hwa (ook bekend als Roger
Ng) en Timothy Leissner, werden aangeklaagd door het Amerikaans
ministerie van Justitie wegens "samenzwering om miljarden dollars
verduisterd van 1MDB" wit te wassen en "het betalen van steekpenningen
aan verschillende Maleisiërs en Abu Dhabi-ambtenaren." Leissner
pleitte schuldig te zijn in de zaak en wacht op een veroordeling. Het
proces van Roger Ng, dat naar verwachting explosief zal uitpakken voor
Goldman Sachs, is geseponeerd vanwege de COVID-19-pandemie, maar zal
naar verwachting in januari volgend jaar in Manhattan beginnen.
Het vermeende meesterbrein van het plan, een Maleisische staatsburger
die bekend staat als Low Taek Jho (ook bekend als Jho Low), wordt
verondersteld zich schuil te houden in China. Hij is ook aangeklaagd
door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Goldman Sachs zelf is in Maleisië aangeklaagd en er loopt een
strafrechtelijk onderzoek door het Amerikaanse ministerie van Justitie.
Op 6 juni meldde Reuters dat Maleisië geen $ 3 miljard van Goldman zou
accepteren om de zaak te schikken. Op 11 juni - slechts acht dagen
voordat Berman abrupt werd ontslagen als
officier van justitie in New York (een beerput op zichzelf - hierover
schreven wij eerder een artikel) -
meldde de New York Times het volgende:
"Goldman Sachs probeert federale aanklagers ertoe te bewegen de bank
wat softer aan te pakken vanwege haar rol in een gewiekst plan om
miljarden dollars te plunderen uit een Maleisisch
staatsinvesteringsfonds."
"Advocaten van de bank hebben plaatsvervangend procureur-generaal
Jeffrey Rosen gevraagd om de eisen van sommige federale aanklagers te
herzien dat Goldman meer dan $ 2 miljard aan boetes moet betalen en
schuldig zou pleiten aan een aanklacht wegens een misdrijf, aldus drie
personen die over de zaak zijn geïnformeerd."
"De bank heeft geprobeerd een lagere boete te betalen en een schuldig
pleidooi te vermijden, aldus die personen, die op voorwaarde van
anonimiteit spraken omdat de gesprekken gaande zijn."
Waar de meeste Amerikanen in deze beroemde zaak nog nooit van hebben
gehoord, is dat het beroemde advocatenkantoor Sullivan & Cromwell
betrokken was bij het doen van enkele van die luxe aankopen namens de
bende vermeende criminelen die 1MDB plunderden, volgens de Amerikaanse
ministerie van Justitie.
Even voorstellen: Sullivan & Cromwell - een vooraanstaand advocatenkantoor in
Wall Street, maar het bediende zelfs nog machtigere entiteiten zoals de
multinationale ondernemingen. Voordat er een CIA was, moesten bedrijven hun
eigen staatsgrepen plegen en Sullivan & Cromwell was het advocatenkantoor waar
je naartoe zou gaan als je dat soort dingen gedaan wilde hebben. United Fruit
was een ander bedrijf dat op eigen kracht staatsgrepen kon plegen.
De meest invloedrijke CIA-directeur, Allen Dulles, werkte bij Sullivan &
Cromwell, net als zijn broer, John Foster Dulles, die staatssecretaris van de VS
werd en een belangrijke architect uit de Koude Oorlog. In feite is uit
documenten gebleken dat Sullivan & Cromwell het Panamakanaal hadden gecreëerd en
daar de staatsgreep hadden gelanceerd die volgens Amerikaanse schoolboekjes door
Teddy Roosevelt tot stand gekomen was (maar dit was voordat Roosevelt in functie
was). Wel pikte Roosevelt van het onafhankelijke Panama het grondgebied rond de
kanaalzone in (het Panamakanaal was toen half voltooid) en moest het dat
grondgebied voor eeuwig aan de VS afstaan. Meer dan 70 jaar later sloot de
Panamese nationalistische president Omar Torrijos een akkoord met de toenmalige
president Jimmy Carter om Panama de soevereiniteit over de kanaalzone terug te
geven. Maar het kanaal zelf werd pas eind 1999 aan Panama overdragen.
Als u wilt weten hoe inlichtingendiensten en multinationals de wereld zijn gaan
regeren, is het zinvol de geschiedenis van Sullivan & Cromwell te onderzoeken,
want het is een casestudy van hoe de dingen echt werken. Wij hebben het gedaan
en in onze weekend
nieuwsbrief van 31 oktober komen wij hier uitgebreid op terug.
Even een time-out nemen. Wat voor verduisteraars en witwassers zouden
één van de grootste advocatenkantoren van Wall Street met meerdere
voormalige aanklagers in zijn gelederen kiezen om te helpen bij het
plegen van een schandalig gewiekst misdrijf? Wat voor verduisteraars
en witwassers zouden een staatsinvesteringsfonds plunderen dat eerst
door KPMG en vervolgens door Deloitte werd gecontroleerd? En toch komt
de naam van Sullivan & Cromwell zeven keer voor in de strafrechtelijke
klacht die bij de rechtbank is ingediend door het ministerie van
Justitie. De passages zeggen het volgende:
“…gegevens van Citibank en Red Granite Pictures tonen aan dat op of
rond 20 juni 2012 $ 58.500.000 werd overgemaakt van de Red Granite
Capital rekening naar de Shearman IOLA rekening in de Verenigde Staten
die fondsen aanhield namens AZIZ. Op of rond 10 juli 2012 werd
ongeveer $ 12.000.000 overgeboekt van dezelfde IOLA-rekening naar een
door Sullivan & Cromwell LLP (‘Sullivan & Cromwell’) gehouden
advocatenrekening voor de aankoop van de entiteit 912 North Hillcrest
Road (BH). Sullivan & Cromwell trad op als adviseur van Great Delight
in verband met de eigendomsoverdracht van 912 North Hillcrest Road (BH)
LLC. Uit interne gegevens van Shearman blijkt dat elk van deze
hierboven beschreven transacties verband hield met interne Shearman-rekeningen
van klant 37965 (Riza Aziz)."
“Op of rond 13 augustus 2012 heeft Sullivan & Cromwell een bedrag van
$ 10.786.706 overgemaakt naar een bankrekening bij BSI Bank in
Singapore, aangehouden door ADKMIC, met betalingsgegevens die een
verwijzing bevatten naar 'GREAT DELIGHT LTD.' Zoals hierboven vermeld,
is ADKMIC een entiteit die eigendom is van LOW. Op of ongeveer
dezelfde dag werd $ 10.500.000 overgeboekt van de ADKMIC BSI-rekening
naar de persoonlijke rekening van LOW bij BSI Bank in Singapore, wat
aangeeft dat het een 'BETALING AAN AANDEELHOUDER LTJ' was. Deze
overdracht van geld vertegenwoordigde een betaling van AZIZ naar LOW
voor de vermeende verkoop van HILLCREST PROPERTY 1, door de
eigendomsoverdracht van 912 North Hillcrest Road (BH) LLC."
Sullivan & Cromwell was ook betrokken bij de aankoop van een ander
luxe onroerend goed met geld dat volgens het ministerie van Justitie
was geplunderd van 1MDB. De aanklacht vermeldt:
“Op of rond 16 november 2012 werd $ 33.800.000 overgeboekt van AZIZ's
Red Granite Capital rekening bij BSI Bank in Singapore naar de
Shearman IOLA rekening in de Verenigde Staten. Daarna werd $
34.406.188 overgemaakt van de Shearman IOLA-rekening naar een Sullivan
& Cromwell advocatenrekening bij Citibank op of rond 19 november 2012,
de datum waarop de aankoop van PARK LAUREL CONDOMONIUM werd afgesloten.
Diezelfde dag werd $ 1.049.126 overgemaakt van de Shearman IOLA
rekening naar Chicago Title Insurance Company voor afsluitingskosten.
Volgens het verkoopcontract was Chicago Title Insurance Company de
escrow-agent voor de verkoop van PARK LAUREL CONDOMINIUM. Uit
gegevens van Shearman blijkt dat de klant namens wie het geld van en
naar de Shearman IOLA-rekening werd overgemaakt, AZIZ was." (Een
escrow-agent is een persoon of entiteit die onroerend goed in trust
houdt voor derden terwijl een transactie wordt afgerond of een
meningsverschil wordt opgelost. De rol van escrow-agent wordt vaak
gespeeld door een advocaat of notaris in civielrechtelijke
rechtsgebieden - red.).
"Uit gegevens van Citibank blijkt dat op of omstreeks 20 november
2012, de dag na de afsluiting, $ 34.406.188 werd overgemaakt van de
Sullivan & Cromwell advocatenrekening naar een rekening bij Rothschild
Bank AG op naam van 'Park Laurel NYC Ltd.', de verkoper van het
onroerend goed. Deze overboeking vertegenwoordigde een betaling aan
LOW voor de verkoop van de PARK LAUREL CONDOMONIUM."
Terwijl Sullivan & Cromwell 7 keer wordt genoemd in de aanklacht,
wordt het gigantische advocatenkantoor Shearman & Sterling 94 keer
genoemd. Shearman & Sterling heeft Goldman Sachs en andere Wall
Street-banken bij talloze gelegenheden vertegenwoordigd.
Iets anders dat het publiek niet weet, is dat J.P. Morgan, een bank
die eerder schuld heeft bekend voor drie criminele misdrijven, 61 keer
wordt genoemd in de 1MDB-aanklacht vanwege zijn rol bij het behandelen
van de geplunderde fondsen. Hoewel het ministerie van Justitie in deze
zaak geen aanklacht tegen J.P. Morgan heeft ingediend, ontdekte de
Zwitserse toezichthouder, FINMA, in 2017 dat de bank ernstige
inbreuken had gepleegd op de strijd tegen het witwassen van geld bij
de afhandeling van gelden van 1MDB.
Dat is nogal wat en graag iets wat J.P. Morgan hoogstwaarschijnlijk
buiten het nieuws wil houden. Waarom? Omdat twee van zijn misdrijven
in 2014 voortkwamen uit zijn nalatigheid in het negéren van het
witwassen van geld dat al decennia gaande was op de zakelijke
bankrekening die het behandelde voor de bekende Ponzi-intrigant Bernie
Madoff. De derde aanklacht wegens een misdrijf begaan door J.P. Morgan
vond plaats in 2015 vanwege zijn rol in het manipuleren van
buitenlandse-valuta-markten.
Er zijn ontzettend veel mensen in het zuidelijke district van New York
die er baat bij zouden hebben als het in rechtszaken een Wall Street-gezinde
federale aanklager krijgt.
