Grootste bank VS nam actief deel aan Epstein's
sekshandel
De advocaten van de Amerikaanse Maagdeneilanden hebben een Amerikaanse rechtbank
duidelijk gemaakt dat ze van plan zijn om in een proces dat gepland
staat voor oktober aan te tonen dat de grootste bank van het land, JPMorgan Chase, niet alleen de
sekshandel van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein heeft
gefaciliteerd, maar dat de bank “van 2006 tot 2019 actief heeft
deelgenomen aan Epsteins onderneming op het gebied van sekshandel”.
De procureur-generaal van de Amerikaanse Maagdeneilanden, gewapend met
zeer effectief juridisch talent van het advocatenkantoor MotleyRice,
heeft nieuwe documenten ingediend in zijn federale rechtszaak tegen de
grootste bank in de Verenigde Staten, JPMorgan Chase. De nieuwe
documenten zijn inderdaad adembenemend.
De advocaten van de Amerikaanse Maagdeneilanden hebben de rechtbank
duidelijk gemaakt dat ze van plan zijn om in een proces dat gepland
staat voor oktober aan te tonen dat JPMorgan Chase niet alleen de
sekshandel van minderjarige meisjes door Jeffrey Epstein heeft
gefaciliteerd, maar dat de bank “van 2006 tot 2019 actief heeft
deelgenomen aan Epsteins onderneming op het gebied van sekshandel.”
Dat is een zeer explosieve bewering. Om te beginnen wordt hier het
deksel van een beerput opgetild met bijvoorbeeld de vraag waarom het
Amerikaanse publiek niets heeft gehoord van de strafrechtelijke
afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie over een
strafzaak tegen de bank wegens het witwassen van geld voor Epstein. De
zaak die is aangespannen door de Amerikaanse Maagdeneilanden is een
civiele zaak.
De Amerikaanse Maagdeneilanden hebben maandag en dinsdag honderden
pagina's nieuwe gerechtelijke documenten ingediend. De meeste daarvan
zijn verzegeld. Een memorandum van wet waarin wordt gepleit voor een
gedeeltelijk summier oordeel in de zaak is echter slechts licht
geredigeerd en bevat de volgende punten:
"Zelfs als deelname actieve betrokkenheid vereist… is er geen twijfel
dat JPMorgan actief heeft deelgenomen aan Epsteins onderneming voor
sekshandel van 2006 tot 2019. De rechtbank vond beschuldigingen dat de
bank Epstein toestond zijn rekeningen te gebruiken om tientallen
betalingen te sturen naar toen bekende mede-samenzweerders - [geredigeerd]
verstrekten buitensporige en ongebruikelijke hoeveelheden contant geld
aan Epstein; en gestructureerde geldopnames zodat die opnames niet
verdacht zouden lijken ‘gingen veel verder dan alleen het verlenen van
hun gebruikelijke [bank]diensten aan Jeffrey Epstein en zijn gelieerde
entiteiten’ en waren voldoende om actieve betrokkenheid te beweren."
De Amerikaanse Maagdeneilanden hebben de rechtbank eerder op de hoogte
gebracht van de ondoorgrondelijke bedragen aan contant geld die
Epstein kon opnemen van de rekeningen die hij bij JPMorgan Chase
aanhield zonder dat de bank de wettelijk verplichte Suspicious
Activity Reports (SAR’s) indiende bij wetshandhavers. In de nieuwe
aanvraag is de gigantische stapel contant geld bij elkaar opgeteld en
wordt het als volgt beschreven:
“Tussen september 2003 en november 2013, of ongeveer tien jaar,
behandelde JPMorgan meer dan $ 5 miljoen aan uitgaande contante
transacties voor Epstein – waarbij het zijn eigen beleid negeerde om
grote geldopnames te ontmoedigen….”
De advocaten van de Amerikaanse Maagdeneilanden citeren uit interne
e-mails van JPMorgan Chase waaruit blijkt dat medewerkers van de bank
op de hoogte waren van Epstein's "[contante] opnames ... gedaan in
bedragen van $ 40.000 tot $ 80.000, meerdere keren per maand", terwijl
ze zich er ook van bewust waren dat Epstein zijn minderjarige
slachtoffers van seksueel geweld in contanten betaalde.
De actieve deelname van JPMorgan Chase aan de Epstein-sekshandel werd
ook beweerd in een afzonderlijke class action-rechtszaak tegen
JPMorgan Chase, aangespannen door advocaten David Boies en Bradley
Edwards namens de slachtoffers van Epstein. Tijdens een rechtszitting
van 13 maart in de zaak voerde Boies in een openbare rechtszitting aan
dat JPMorgan Chase een privéjet had gebruikt dat eigendom was van het
hedgefonds van de bank, Highbridge Capital, om meisjes te vervoeren
voor de sekshandeloperatie van Epstein. Een gewijzigde klacht van 13
januari 2023, ingediend door het advocatenkantoor van Boies, bevatte
de volgende details over die claim:
"Als een ander voorbeeld van het voordeel van JP Morgan en [Jes]
Staley van het assisteren van Epstein, was een zeer winstgevende deal
voor JP Morgan de overname van Highbridge."
"In 2004, toen de operatie voor sekshandel en -misbruik van Epstein op
volle toeren draaide, verzorgde Epstein opnieuw een grote financiële
betaaldag voor JP Morgan."
"Epstein was goede vrienden met Glenn Dubin, de miljardair die
Highbridge Capital Management leidde."
“Er is gemeld dat Staley via de connectie van Epstein ervoor heeft
gezorgd dat JP Morgan een meerderheidsbelang in het fonds van Dubin
kon kopen, wat resulteerde in een aanzienlijke winst voor JP Morgan.
Deze regeling was winstgevend voor zowel Staley als JPMorgan, wat JP
Morgan verder stimuleerde om de verdachte activiteiten op de
rekeningen van Epstein te negéren en te helpen bij zijn onderneming in
sekshandel."
“Ondanks dat Epstein bijvoorbeeld niet FINRA-gecertificeerd was,
ontving Epstein meer dan $15 miljoen voor zijn rol in de Highbridge/JP
Morgan-deal."
“Bovendien vervoerde Highbridge, een volledige dochteronderneming van
JP Morgan, nog in 2012 jonge vrouwen en meisjes met haar eigen
privéjet van Florida naar Epstein in New York.”
Nu de strafrechtelijke afdeling van het Amerikaanse ministerie van
Justitie met deze zaak opgezadeld zit, en de Boies/Edwards-rechtszaak
namens de slachtoffers nu voor $ 290 miljoen is beslecht door JPMorgan
Chase - waarbij de advocaten van de slachtoffers $ 87 miljoen aan
juridische kosten en $ 2,5 miljoen krijgen terwijl slachtoffers niets
anders krijgen dan een verplichting om hun claims los te laten – is er
geen garantie dat het grote publiek ooit de harde feiten te horen
krijgt over sekshandel met een zakenvliegtuig dat eigendom is van de
grootste bank van de Verenigde Staten.
Het wordt dus van cruciaal belang dat de Amerikaanse Maagdeneilanden
hun zaak daadwerkelijk voor de rechter brengen in een openbare
rechtszaal en niet akkoord gaan met een andere goedkope rechtszaak
door een stapel besmet geld van JPMorgan Chase te accepteren. Als de
Amerikaanse Maagdeneilanden hun belofte om het algemeen belang te
dienen, willen nakomen, moeten hun honderden verzegelde documenten
tijdens het proces worden geopend in plaats van te dienen als een
stimulans bij de rechtbank zodat JPMorgan Chase financieel over de
brug komt om de documenten verzegeld te houden.
In hun laatste documenten merken de Amerikaanse Maagdeneilanden ook op
dat JPMorgan Chase niet alleen de rekeningen van Epstein faciliteerde,
maar ook “alle meisjes en vrouwen waarvan in 2006 publiekelijk werd
beweerd dat ze rekruteerders, medeplichtigen of slachtoffers waren…”
en regelmatig geld overmaakte naar deze accounts van Epstein om van
iedereen zwijgplicht te kopen. In het geval van de handlanger van
Epstein, Ghislaine Maxwell, die nu een gevangenisstraf van 20 jaar
uitzit voor haar rol in de ring van sekshandel, merkt de nieuwe
aanvraag op dat JPMorgan Chase “meer dan $ 25 miljoen aan betalingen
van Epstein aan Maxwell heeft gedaan...."
Wat had de bank uit al zijn slordige omgang met Epstein te winnen? De
Amerikaanse Maagdeneilanden maken een zeer geloofwaardige zaak dat de
bank veel winst behaalde – zowel door transacties op de eigen
rekeningen van Epstein als door zijn verwijzingen van rijke klanten
naar de bank. In het op maandag ingediende Memorandum of Law
wordt opgemerkt dat Epstein “meer dan $ 8 miljoen aan inkomsten
binnenhaalde bij de Private Bank – de hoogste omzet en bijna het
dubbele van het bedrag van de eerstvolgende hoogste klant ….”
Wat betreft de klantverwijzingen die Epstein naar de bank deed,
schrijven de Amerikaanse Maagdeneilanden het volgende:
“In 2003 was Epstein verreweg de grootste inkomstenbron van de Private
Bank, en de bron van Google-medeoprichter Sergey Brin ('een van de
grootste [relaties] van de Private Bank, van meer dan $4 miljard'),
Glenn Dubin (miljardair oprichter van Highbridge), en vele andere
ultra-rijke klanten en connecties, waaronder Bill Gates, Leon Black,
Larry Summers, de sultan van Dubai, prins Andrew, Ehud Barak, Thomas
Pritzker, Lord Peter Mandelson , en premier Netanyahu.”
Onder die verwijzingslijst van klanten hierboven, wordt Leon Black, de
mede-oprichter en voormalig CEO van private equity-firma Apollo Global
Management, geconfronteerd met een lopende rechtszaak bij de federale
rechtbank wegens beschuldigingen dat hij één van de slachtoffers van
Epstein gewelddadig heeft verkracht in Epstein’s upper East Side
herenhuis in Manhattan toen ze 16 was. Het vermeende slachtoffer lijdt
volgens de rechtszaak aan het
mozaïek-downsyndroom. Dit is
slechts de laatste in meerdere aanklachten van aanranding die tegen
Black zijn ingediend. (Maar nogmaals, de stilte van de
strafrechtelijke afdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie
is oorverdovend.)
De Amerikaanse verslaggever Matt Goldstein bracht afgelopen vrijdag
het verhaal in de New York Times dat Leon Black eerder dit jaar in
alle stilte een schikking had getroffen met de Amerikaanse
Maagdeneilanden met een betaling van $ 62,5 miljoen.
Een andere rijke, machtige man op Epstein’s klantenverwijzingslijst
naar JPMorgan Chase is Prins Andrew, die vorig jaar claims afhandelde
van het seksueel misbruiken van Epstein’s seksslavin, Virginia Giuffre,
toen ze 17 was en door Epstein aan hem werd uitgeleend. De financiële
details werden niet bekendgemaakt. In een BBC-interview in 2022 zei
Giuffre dat ze "als een schaal met fruit werd doorgegeven" voor seks
met de machtige vrienden van Epstein.
Wij schrijven al jaren over hoe de systemische cultuur van JPMorgan
Chase is om de wet te negéren om winst na te jagen. Een treffend
voorbeeld werd onderzocht door de permanente subcommissie voor
onderzoek van de Amerikaanse senaat. De subcommissie kreeg interne
e-mails van JPMorgan Chase in handen waaruit bleek dat toen een jonge,
pas afgestudeerde rechtenstudent zijn cv bij de bank indiende en
opschepte over het vinden van een maas in de wet die door de bank kon
worden misbruikt om obscene winsten uit de Californische
elektriciteitsmaatschappij te halen, een directeur van de bank schreef:
"Haal hem alsjeblieft zo snel mogelijk binnen."
De bank huurde de jonge rekruut in en zette de strategie in werking.
De bank kreeg uiteindelijk een boete van $ 410 miljoen en verdere
kwijtschelding door de Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
Tijdens de hoorzitting van de Senaat over de kwestie werd ook onthuld
dat terwijl JPMorgan werd onderzocht, het bedrijf doorging met andere
manipulatieve elektriciteitsplannen, 11 in totaal. In het
Senaatsrapport werd opgemerkt dat FERC-functionarissen de Subcommissie
vertelden “dat in de jaren sinds het Congres FERC verbeterde anti-manipulatiebevoegdheid
gaf in de Energy Policy Act van 2005, de CAISO- en MISO-regelgevers
nooit eerder getuige waren geweest van de mate van flagrante
regelmanipulatie en spelstrategieën die JPMorgan gebruikte.
Het manipuleren van elektriciteitsmarkten zijn natuurlijk een triviale
zaak voor een bank die sinds 2014 schuld heeft bekend bij vijf
misdaden, waaronder het witwassen van geld voor het grootste Ponzi-plan
in de Amerikaanse geschiedenis (Bernie Madoff) en het manipuleren van
de markt voor Amerikaanse staatsobligaties – de markt die de
Amerikaanse overheid gebruikt om haar rekeningen te betalen.
Gedurende deze ongekende misdaadgolf bij de bank en
niet-vervolgingsovereenkomsten en uitgestelde
vervolgingsovereenkomsten die royaal aan JPMorgan Chase zijn
geschonken door het bizar vergevingsgezinde Amerikaanse ministerie van
"Justitie", heeft de raad van bestuur van de bank Jamie Dimon op zijn
stoel laten zitten als zowel voorzitter als CEO.
Nu worden Dimon en specifieke leden van de raad van bestuur ook
rechtstreeks aangeklaagd voor hun rol bij het faciliteren van de
misdaden van Jeffrey Epstein. De rechtszaak is aangespannen door twee
pensioenfondsen namens aandeelhouders. De theorie van de rechtszaak is
dat specifieke leden van de raad van bestuur van JPMorgan Chase “hun
kop in het zand staken” en negeerden dat de bank een geldkanaal was
geworden voor de kindersekshandel van Jeffrey Epstein, omdat ze
hoopten dat hun eigen zakelijke banden naar Epstein “onopgemerkt
zouden blijven.”
De zaak van het pensioenfonds, de zaak van de Epstein-slachtoffers die
vorige maand voor $ 290 miljoen werd geschikt, en de zaak van de
Amerikaanse Maagdeneilanden, komen allemaal voor dezelfde rechter, Jed
Rakoff, in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke
district van New York – een districtsrechtbank waar Big Law bekend
staat met het sluiten van mooie deals voor de recidivisten van Wall
Street.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's]
[26 juli 2023]
Afdrukken
Doorsturen
